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大兴安岭农商银行2018年第一次临时股东大会公告

声明:本行董事会保证本公告所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其全部内容的真实性、准确性和完整性负责。

大兴安岭农村商业银行股份有限公司(以下简称“大兴安岭农商银行?#20445;?/span>2018年第一次临时股东大会(以下简称“本?#20301;?#35758;?#20445;?#24050;如期召开,特就本?#20301;?#35758;有关事项公告如下:

一、会议召开情况

1. 会议召开时间:201883016时。

2. 会议召开地点:大兴安岭地区加格达奇区兴安大街12号农商银行一号办公楼5楼会议室

3. 会议表决方式?#21512;?#22330;记名投票

4. 会议召集人:大兴安岭农商银行董事会

5. 会议主持人:大兴安岭农商银行董事长韩德斌先生

二、会议出席情况

出席本?#20301;?#35758;的股东及股东代理人共42名,代表有表决权股份总数36,832万股,占大兴安岭农商银行有表决权股份总额的75.03%

三、议案审议和表决情况

本?#20301;?#35758;审议并以现场记名投票方式对以下议案进行表决:

议案1.关于修订《大兴安岭农村商业银行股份有限公司章程》的议案

同意的表决权数为36832万个,反对的表决权数为0个,弃权的表决权数为0个,同意的表决权数占出席本?#20301;?#35758;的股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%。该议?#23500;?#24471;通过并形?#21830;?#21035;决议。

议案2.关于修订《大兴安岭农商银行股东大会议事规则》的议案;

同意的表决权数为36832万个,反对的表决权数为0个,弃权的表决权数为0个,同意的表决权数占出席本?#20301;?#35758;的股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%。该议?#23500;?#24471;通过并形成普通决议。

议案3.关于修订《大兴安岭农商银行董事会议事规则》的议案;

同意的表决权数为36832万个,反对的表决权数为0个,弃权的表决权数为0个,同意的表决权数占出席本?#20301;?#35758;的股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%。该议?#23500;?#24471;通过并形成普通决议。

议案4.关于修订《大兴安岭农商银行监事会议事规则》的议案;

同意的表决权数为36832万个,反对的表决权数为0个,弃权的表决权数为0个,同意的表决权数占出席本?#20301;?#35758;的股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%。该议?#23500;?#24471;通过并形成普通决议。

议案5.关于制订《大兴安岭农商银行股东股权管理方案》的议案;

同意的表决权数为36832万个,反对的表决权数为0个,弃权的表决权数为0个,同意的表决权数占出席本?#20301;?#35758;的股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%。该议?#23500;?#24471;通过并形成普通决议。

议案6.关于修订《大兴安岭农商银行股东股权管理办法》的议案;

同意的表决权数为36832万个,反对的表决权数为0个,弃权的表决权数为0个,同意的表决权数占出席本?#20301;?#35758;的股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%。该议?#23500;?#24471;通过并形成普通决议。

议案7.关于变更独立董事的议案;

独立董事候选人张承惠:同意的表决权数为36832万个,反对的表决权数为0个,弃权的表决权数为0个,同意的表决权数占出席本?#20301;?#35758;的股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%。该议?#23500;?#24471;通过并形成普通决议。

议案8.关于变更董事的议案;

董事候选人王显志:同意的表决权数为36832万个,反对的表决权数为0个,弃权的表决权数为0个,同意的表决权数占出席本?#20301;?#35758;的股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%。该议?#23500;?#24471;通过并形成普通决议。

独立董事张承惠、董事王显志任职资格经本次股东大会审议通过后将报银监部门审核,任职自银监部门核准其任职资格之日起生效。

议案9.关于变更监事的议案。

监事候选人凌彤:同意的表决权数为36832万个,反对的表决权数为0个,弃权的表决权数为0个,同意的表决权数占出席本?#20301;?#35758;的股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%。该议?#23500;?#24471;通过并形成普通决议。

监事候选人戴继安:同意的表决权数为36832万个,反对的表决权数为0个,弃权的表决权数为0个,同意的表决权数占出席本?#20301;?#35758;的股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%。该议?#23500;?#24471;通过并形成普通决议。

监事候选人尹凤欣:同意的表决权数为36832万个,反对的表决权数为0个,弃权的表决权数为0个,同意的表决权数占出席本?#20301;?#35758;的股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%。该议?#23500;?#24471;通过并形成普通决议。

四、律师见证意见

黑龙江洪浩律师事务所?#27010;?#24352;海军律师和韩毅律师对本?#20301;?#35758;进行了现场见证,并出具《黑龙江洪浩律师事务所关于大兴安岭农商银行2018年第一次临时股东大会的法律意见书》认为:本?#20301;?#35758;的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序及决议内容等相关事项均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《大兴安岭农村商业银行股份有限公司章程》、东大兴安岭农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》等文件的规定,本?#20301;?#35758;的表决结果及会议决议合法?#34892;А?/span>

                                                                                                               特此公告。

                                                                                          大兴安岭农村商业银行股份有限公司

                                                                                                           201894


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