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关于召开2018年第一次临时股东大会的通告

大兴安岭农村商业银行股份有限公司董事会文件

 

大农商银董办〔20186      


关于召开2018年第一次临时股东大会的通告

 

大兴安岭农商银行各位股东:

根据《公司法》和《大兴安岭农商银行章程》以及本行董事会2018年第一次临时会议作出之决议,现将现将召开本行2018年第一次临时股东大会(以下简称“本?#20301;?#35758;?#20445;?#26377;关事项通告如下:

一、召开会议基本情况

    (一)会议时间:2018年8月30日(星期五)下午16时。

    (二)会议地点:大兴安岭地区加格达奇区兴安大街12号大兴安岭农商银行一号楼五楼会议室。

    (三)会议召集人:大兴安岭农商银行董事会。

    (四)会议召开方式及表决方式:本?#20301;?#35758;以现场会议方式召开,采取现场投票方?#20581;?/span>

二、会议内容

(一)审议事项

        1.关于修订《大兴安岭农商银行章程》的议案

        2.关于修订《大兴安岭农商银行股东大会议事规则》的议案

        3.关于修订《大兴安岭农商银行董事会事规则》的议案

        4.关于修订《大兴安岭农商银行监事会议事规则》的议案

        5.关于制订《大兴安岭农商银行股东股权管理方案》的议案

        6.关于修订《大兴安岭农商银行股东股权管理办法》的议案

        7.关于变更独立董事的议案

        8.关于变更监事的议案

        上述第1项议案为特别决议案,其余议案均为普通决议案。

(二)依本行章程规定提交本?#20301;?#35758;审议的其他临时提案(如有)。

 三、会议出席对象及要求

    (一)本行股东名册登记在册的本行全体股东,因故?#33618;?#20146;自出席会议的股东,可委托代理人代为出席和表决,该代理人可不必是公司股东。委托代理人出席本?#20301;?#35758;和参加表决的,应签署委托授权书(格式见附件1);

    (二)本行董事、监事及高级管理人员。

    (三)本行董事会邀请的嘉宾及聘任的中介机构代表等。

四、会议登记方法

    (一)个人股东应持本人身份证办理登记手续;个人股东代理人应持本人身份证、个人股东签字的授权委托书办理登记手续;法人股东代表应持出席人身份证、法定代表人身份证明书(格式见附件2)、由法人代表签字(或盖章)并加盖法人股东公章的授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式办理登记手续。

    (二)登记时间:2018年8月20日前。

    (三)登记地点:加格达奇区兴安大街12号(本行总部1号楼306室)。

五、会务联?#31561;?#21450;联系方式

    联?#31561;耍?#21016;志同  田立平

    联系电话及传真:0457-2116007

    联系地址:加格达奇区兴安大街12号 ?#26102;啵?65099

 

附件:    1.授权委托书

2.法人身份证明书

 

                                                                                                                                                                        2018年8月15日



附件1

大兴安岭农村商业银行股份有限公司

2018年第一次临时股东大会授权委托书


 

本人(本公司)作为大兴安岭农村商业银行股份有限公司股东,兹委托先生/女士代表本人(本公司)出席大兴安岭农村商业银行股份有限公司2018年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。委托期限至本次股东大会结束。

 

 

委托权限及投票指示:

 

 

委托人签名(盖章):

 

 

委托日期:     年      月      日

 

附注:委托人签名处自然人股东签名,法人股东由法定代表人签字或盖章后加盖公章如委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决)


附件2

法定代表人身份证明书

 

          同志(身份证号码为:               )在?#19994;?#20301;任         职务,为?#19994;?#20301;的法定代表人。

    特此证明。

 

 

                                  单位公章:

年    月     日

 

 


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